В соответствии с данными Европола, ежегодно правонарушители отмывают около 5,5 миллиарда долларов нелегальных доходов при помощи криптовалют.    

Роб Вэйнрайт, директор Европола, считает, что порядка 4 % всех нелегальных денежных операций в Европе осуществляется при помощи криптовалюты и, согласно его предположению, эта цифра будет расти.

По оценке Европола, общий объем нелегальной наличности, обращающейся в Европе, составляет примерно 100 миллиардов фунтов, сообщил Вэйнрайт. В таком случае, 4% от этой суммы составят 5,5 млрд долларов.

В интервью телеканалу BBC Вэйнрайт рассказал, что полиция часто сталкивается с рядом трудностей, когда речь идет о нелегальных транзакциях в криптовалюте, так как криптосчета невозможно заморозить, как это обычно делают с банковскими счетами.

 «Криптовалюты не имеют отношения к банкам и не контролируются властями, поэтому полиция не может мониторить эти транзакции. И даже если установлено, что определенные операции нелегальны, мы не можем заморозить счета, как банковские»

Он призвал операторов криптобирж больше сотрудничать с правоохранительными органами в ходе расследований, и  «развивать чувство ответственности».

Правоохранительные службы всего мира выражают свою обеспокоенность повсеместным использованием криптовалют в преступных целях, в том числе для торговли в даркнете. Часть операций по-прежнему происходит в биткойнах, но судя по данным последних исследований, обитатели теневой сети в последнее время все больше используют альтернативные криптовалюты, такие как Dash, Monero и лайткойн, по всей видимости, в связи с ростом комиссионных и задержками транзакций в сети Биткойна.