Во исполнение требований ЕС по борьбе с отмыванием денег, Германия ввела реестр прозрачности компаний. Петр Порошенко и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали реестр. Петр Порошенко запомнился всему миру как одно из лиц скандала вокруг публикации “Панамских документов”. Украинский президент был одним из самых влиятельных политиков, фамилии которых неполных два года назад всплыли в связи с сомнительными операциями с использованием оффшорных компаний. В Германии оффшорный скандал заставил политиков действовать и ускорил создание реестра прозрачности владельцев компаний, которого требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Перед Петром Порошенко и его партнерами, через оффшорные компании обладают заводом в Германии, появилось новое испытание на прозрачность: готовы ли они отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр? Похоже, этот тест украинские инвесторы провалили.

Прочерк в реестре прозрачности

В составе агрохолдинга Петра Порошенко “Укрпроминвест-Агро” с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала. В разгар скандала вокруг “Панамских документов” DW на примере этого завода писала о том, как оффшорные комбинации дают возможность минимизировать налоги, не афишируя фамилии владельцев .

В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Речь идет прежде всего о компании, владельцы которых находятся за рубежом и иногда сознательно скрывают свою собственность за оффшорными фирмами. Только реестр стал доступным для журналистов, DW обратилась с запросом в надежде получить ответ: какие же фамилии кроются по компаниям с Кипра и Британских Виргинских островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу “Укрпроминвест-Агро” Петра Порошенко.

Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр, очевидно нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

Кому принадлежит завод?

Interstarch GmbH, согласно закону об отмывании денег, имела до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности, ведь они не указаны ни в перечне учредителей, ни в учредительном договоре. Согласно торгового реестра, владельцем миноритарного доли Interstarch GmbH является компания “Интерстарч-Украина”. Эта компания, входящая в холдинг Петра Порошенко “Укрпроминвест-Агро”, официально купила долю в 24,95 процента в Interstarch GmbH летом 2016 года. Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным владельцем завода с долей в 75,05 процентов.

Владельцем кипрской компании называет себя Сергей Зайцев. Многолетний топ-менеджер концерна “Рошен” в интервью украинским СМИ 2016 сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских островов. Эту информацию в ответ на запрос DW подтвердили тогда и в компании ICU, которая консультирует Петра Порошенко и его компаньонов в вопросах иностранных инвестиций. Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилия Зайцева как бенефициара офшорных компаний, имеющих долю в 75 процентов в немецкой фирме, а также, очевидно Петра Порошенко.

Ключевой вопрос: кто контролирует предприятие

Согласно информации ICU Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдинга Порошенко, следовательно Interstarch GmbH находится под руководством менеджеров украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании, согласно документам в немецком торговом реестре, возглавляет генеральный директор “Укрпроминвест-Агро” Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок - директор компании “Интерстарч-Украина”, которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции.

Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенного участия (более 25 процентов), но и лицо, “осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому”. Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, влияние человека на назначение руководящих органов предприятия. Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет лишь часть в 24,95 процента. На существование соответствующей нормы закона в разъяснении, полученном DW, указали и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена проверка данных, внесенных в реестр прозрачности.

Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве. Тем не менее, в украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания “Интерстарч Украины”, которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. С деятельностью “Интерстарч Украина” президент, вероятно, хорошо знаком: как следует из декларации Порошенко 2015 года, его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента брала в аренду у этой компании внедорожник Range Rover.

Штраф до миллиона евро

За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро. “Если компании известны ее бенефициары, она обязана о них сообщить”, - подчеркнул ведомство в комментарии DW.

В компании Interstarch GmbH не ответили на запрос DW о причинах, почему не была предоставлена ​​информация в реестр прозрачности. Немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант “мы не знаем, кто бенефициары” не принимается. “В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами”, - отметили в Федеральном административном ведомстве.

Деньги непонятного происхождения

На то, что положение о реестре прозрачности содержится именно в законе о борьбе с отмыванием денег, есть свои основания. Ведь и для формально легальной анонимности и минимизации налогов, и для отмывания преступно приобретенных денег, часто используются одинаковые оффшорные схемы, констатируют эксперты. Сергей Зайцев, судя по информации в немецких реестрах, предоставил немецкой компании, находящейся в управлении Порошенко, займы на более 54 миллиона евро.

Как свидетельствуют данные реестра на Кипре, эти деньги Camarin Limited Зайцева занимает в компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских островов. Какое происхождение имеют средства этой компании, непонятно. “Когда ежегодно предприятие получает миллионные кредиты от оффшорных компаний, возникает логичный вопрос: откуда эти деньги? Это имеет черты стиральной машины для денег”, - отметил ранее в беседе с DW Ханс-Лотар Мертен (Hans-Lothar Merten), известный немецкий исследователь оффшорных схем.

Следы в “Панамских документах”

В немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в “Панаських документах”. Как свидетельствует отчетность кипрской компании Camarin Limited, она предоставляла займы не только компании Порошенко и Зайцева, но и другим компаниям, связанным с окружением президента.

Сама кипрская компания, в свою очередь, получала средства от оффшорной Intraco Management Ltd с Британских Виргинских островов. Согласно документам панамской компании Mossack Fonseсa, эта компания принадлежала Сергею Зайцеву. Как установили украинские журналисты, проанализировав “Панамские документы”, Intraco зарабатывала на организации чартерных авиаперевозок для украинских олигархов . Одним из постоянных клиентов компании был Петр Порошенко. В конце концов, Mossack Fonseсa ликвидировала эту компанию, после того, как ей заинтересовались органы финансового контроля Британских Виргинских островов. Об этом свидетельствует переписка, обнародованная Международным консорциумом журналистов-расследователей.